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南京一市民轻信网络皮包公司 被骗一百五十万

南京市民朱先生是一家化工原料公司的业务经理,有着10多年的从业经验。他平时主要的工作是在网上寻找低价化工原料收购,然后再高价卖出。

今年5月初的一天,他在浏览化工原料销售排名时,发现一家名为天津港贸有限公司的排名非常靠前,报价非常有吸引力。仔细研究后,朱先生联系了该公司的经理陈天荣。在交谈中,朱先生能明显感觉到对方很懂行。“我说的很多专业术语,他一听就明白了,如果是骗子肯定听不懂我在说什么。”朱先生说,对方给出的原料的价格为1.3万元一吨,这是相当低的价格。

双方很快就确定了合作意向。朱先生还是很谨慎的,当拿到对方的工商印业执照复印件后,看到了上面标注有几千万的注册资本。这下朱先生不再有任何怀疑,与陈天荣通过传真签订了150万的合同。

可谁能想到,朱先生汇了150万过去后,对方就失去了联系。朱先生向秦淮警方报案求助。

冒充大老板注册皮包公司

秦淮公安分局刑警大队立即随即围绕天津港贸有限公司和陈天荣展开调查,让民警意外的是,这家开在天津的公司,注册人竟然是一位福建厦门的商人陈天荣。

然而,经过民警调查,厦门当地还真有个叫陈天荣的大老板,其经济实力雄厚,不可能为了150万实施诈骗。

不过,办案民警深入调查后发现,在天津的这家港贸有限公司实际上就是一个皮包公司,一切注册手续都是作假的。原来,是有个假的陈天荣打了擦边球,邮寄了身份证件和并用支付宝付清了相关费用之后,找人代办注册了该公司,而这起诈骗案,就是这个假陈天荣干的。

办案民警转战支付宝。通过支付宝查找,很快,厦门男子张春生浮出水面。

与此同时,另一组办案民警也发现了150万巨款的去向。这些钱进入陈天荣的支付宝账户后,在极短时间内分散转入了73张银行卡,而这些卡的持有人是3名贵州遵义籍男子。就在钱转入的当天下午3点至第二天早上6点,他们就从银行的ATM机上把150万元全部取走。

7月26日,秦淮警方果断出击,在厦门与遵义两地将该诈骗团伙一网打尽。

三级分工专骗老业务员

经审查,该团伙主犯张春生交代了作案经过。张春生以前做过化工生意,所以具有丰富的专业知识,同伙陈翔则有一些网络知识。两人结识后,决定开一家化工皮包公司,专门骗一些有丰富经验的老业务员。“虽然他们经验丰富,但也有弱点,对网络上的事不是太了解,而且他们往往还有一些自满情绪,觉得自己不会被骗。”张春生说。他们网上雇了专门的信誉刷子,将网站的点击率和信誉刷高,让主流的化工原料网站上都有他们的名字。

张春生构建的诈骗团伙分工明确,共有三级。第一级是组织策划,以张春生为主;第二级负责网站维护和与取钱人联系,由陈翔负责。

第三级就是3名取钱人,他们平时只和陈翔单线联系,并不知道张春生的存在。张春生在网上购买了别人遗失的身份证,然后办理皮包公司,精心设置骗局。朱先生上钩后,他第一时间将150万元取走。

“他们从下午4点取到凌晨4点,换了多家银行。这些取钱的人都是职业的取款人,花钱雇来的,这些人都认为自己的行为不是犯罪。”张春生说。

目前,该诈骗团伙成员均已被警方依法刑事拘留,此案仍在进一步调查之中。(文中人物均系化名)